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第六届董事会第二十次会议决议

  证券代码:002603     证券简称:以岭药业     公告编号:2019-015

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019227日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2019221日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。

公司决定对《石家庄以岭药业股份有限公司回购股份报告书》中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

表决结果:赞成票9?#20445;?#21453;对票0?#20445;?#24323;权票0票。

 

详见公司2019228日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购股份事项的公告》(公告编号:2019-014

 

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  董事会         

  2019年2月27日     

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