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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2019-12-23 09:22:57 來源:以嶺藥業
閱讀量:157

 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2019-099


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊以嶺藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日召開第六屆董事會第二十九次會議,決議召開公司2020年第一次臨時股東大會,現將有關事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人:公司董事會

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2020年1月16日(星期四)下午14:55

(2)網絡投票時間: 2020年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年1月16日9:15至15:00的任意時間。

5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者授權委托股東代理人出席現場會議;

(2)網絡投票:本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日:2020年1月10日

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2020年1月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

8、會議地點:石家莊高新區天山大街238號(珠江大道和珠峰大街交口東南角)以嶺健康城會議室。

二、會議審議事項

1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案;

1.1非獨立董事吳以嶺;

1.2非獨立董事吳相君;

1.3非獨立董事吳瑞;

1.4非獨立董事李晨光;

1.5非獨立董事徐衛東;

1.6非獨立董事張秋蓮。

2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案;

   2.1獨立董事劉驍悍;

   2.2獨立董事王震;

   2.3獨立董事高沛勇。

3、關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案;

   3.1非職工代表監事高學東;

   3.2非職工代表監事劉根武。

4、關于公司董事、監事薪酬標準的議案;

5、關于減少公司注冊資本的議案;

6、關于修改《公司章程》的議案。

上述第1、2、4、5、6議案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過,第3項議案已經公司第六屆監事會第二十二次會議審議通過,內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告》(公告編號:2019-097)和《公司第六屆監事會第二十二次會議決議公告》(公告編號:2019-098)。議案5、6為特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

上述第1、2、3項議案采用累積投票方式表決,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。其他議案采用非累積投票方式表決。具體表決方法說明見本通知附件“授權委托書”。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。

對上述議案,公司將對中小投資者的表決結果單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

累積投票提案

采用等額選舉

1.00

關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

應選人數(6)人

1.01

非獨立董事吳以嶺

1.02

非獨立董事吳相君

1.03

非獨立董事吳瑞

1.04

非獨立董事李晨光

1.05

非獨立董事徐衛東

1.06

非獨立董事張秋蓮

2.00

關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

應選人數(3)人

2.01

獨立董事劉驍悍

2.02

獨立董事王震

2.03

獨立董事高沛勇

3.00

關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案

應選人數(2)人

3.01

非職工代表監事高學東

3.02

非職工代表監事劉根武

累積投票提案

4.00

關于公司董事、監事薪酬標準的議案

5.00

關于減少公司注冊資本的議案

6.00

關于修改《公司章程》的議案

四、會議登記方法

1、登記方式

(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡原件及復印件進行登記(復印件公司留存); 受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復印件)、股東賬戶卡(復印件)、代理人身份證原件及復印件和授權委托書進行登記;

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、股東賬戶卡(復印件)、代理人身份證原件及復印件、授權委托書進行登記;

(3)異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記,書面信函或傳真須在2020年1月15日下午17:00時前送達至公司(書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準,郵寄地址為:河北省石家莊市高新區天山大街238號石家莊以嶺藥業股份有限公司董事會辦公室,郵編:050035),傳真登記請發送傳真后電話確認。出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

本公司不接受電話方式登記。

2、現場登記時間:2020年1月15日上午10:00-11:00

現場登記地點:石家莊高新區天山大街238號(珠江大道和珠峰大街交口東南角)以嶺健康城一樓大廳。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯系方式

聯系人:王華、肖旭、任曉靜

電話:0311-85901311       傳真:0311-85901311

2、會期費用:與會股東交通及食宿費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇

突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十九次會議決議;

2、公司第六屆監事會第二十二次會議決議。

 

特此公告。 

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2019年12月21日         


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